GLOBAL COALITION
TO FIGHT
FINANCIAL CRIME
TO FIGHT
FINANCIAL CRIME
Мы — Глобальная коалиция по борьбе с финансовыми преступлениями, альянс государственных и частных партнеров, стремящихся улучшить борьбу с финансовыми преступлениями.
Наша история
Основанная в 2018 году, коалиция объединяет различные элементы экосистемы борьбы с финансовыми преступлениями. Благодаря коллективному опыту она сочетает лучшие подходы к управлению финансовыми преступлениями, разведке рисков, правозащитной деятельности, обмену информацией между государственным и частным секторами, а также лидерству в области борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег.
Наши цели
Основные цели Коалиции заключаются в том, чтобы:
- Повысить мировое осознание финансовых преступлений как серьезной проблемы с тяжелыми финансовыми и человеческими последствиями.
- Содействовать более эффективному обмену информацией между государственными и частными структурами.
- Предложить механизмы для выявления новых угроз и лучших практик для более надежного контроля против отмывания денег.
- Определить уязвимые места в существующей системе противодействия отмыванию денег/борьбы с терроризмом и предложить решения для их устранения.
Наша миссия:
Снижать негативные последствия финансовых преступлений через всестороннее повышение осведомленности, совместные действия и разработку эффективных регуляторных механизмов.
Видение:
Глобальная финансовая система, защищенная надежными мерами, которые предотвращают финансовые преступления и способствуют устойчивому экономическому росту.
Основные ценности:
Честность, Прозрачность, Инновации, Ответственность, Сотрудничество.
Наши приоритеты
С первого дня своего существования Коалиция признала необходимость работать как можно более глобально. Для этой цели были созданы пять региональных подразделений: в Европе, Америке, регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка), странах Субсахарской Африки и Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC). В ближайшие годы Коалиция продолжит расширяться в другие регионы.
Коалиция не ограничивает себя определённым числом приоритетных направлений, понимая широкий спектр финансовых преступлений. Однако наши восемь рабочих групп демонстрируют нашу способность объединять экспертов в определённых областях для продвижения изменений.
Борьба с коррупцией / Защита данных
Цифровые активы / Эффективность
Эксперты по технологиям / Мошенничество и аферы
Торговля людьми / Торговля дикими животными
Коалиция не ограничивает себя определённым числом приоритетных направлений, понимая широкий спектр финансовых преступлений. Однако наши восемь рабочих групп демонстрируют нашу способность объединять экспертов в определённых областях для продвижения изменений.
Борьба с коррупцией / Защита данных
Цифровые активы / Эффективность
Эксперты по технологиям / Мошенничество и аферы
Торговля людьми / Торговля дикими животными
Эксперты и лидеры
Наши усилия поддерживаются выдающимся консультационным советом и преданной сетью добровольцев — опытных специалистов, которые щедро делятся своим временем и знаниями для продвижения нашей миссии.
- Владмимр МиллерInternational Tax Consultant and Fiscal Policy Advisor
- Анна СавченкоLawyer specializing in fraud cases and the recovery of unlawfully obtained funds
- Давид СветловSpecialist in Financial Interests Protection and Pre-Litigation Resolution
- Артур БорманFraud recovery specialist, an investigator of crimes related to the loss of digital assets.
- Дмитрий МалышевSpecialist in Investigation of Digital Asset Fraud
- Илья ЛитвинSpecialist in Investigation of Digital Asset Fraud
- Ева ЛогвинLegal Investigator
- Ефим МолчановSpecialist in Investigation of Digital Asset Fraud
- Глеб РузинскийSpecialist in Investigation of Digital Asset Fraud
- Елена НовакSpecialist in Investigation of Digital Asset Fraud
- Александр ЯнкоSpecialist in Investigation of Digital Asset Fraud
- Маркус СтаниславскийSpecialist in Investigation of Digital Asset Fraud
Наши Партнеры
Мы гордимся теми, кто составляет основу нашей коалиции. Узнайте больше о наших партнерах.
Сделайте первый шаг
Борьба с финансовыми преступлениями требует решительных действий и совместных усилий. Если вы эксперт, законодатель или организация, способная внести свой вклад, свяжитесь с нами.
© All rights reserved
Global Coalition to Fight Financial Crime.
- Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam
- Organisation number: 802544-0341
Контакты
- team@gcffc.co
